PILARES AML
Internal Controls
Los servicios de 4AGENT SOLUTIONS ayudan a mantener a los Agentes de todos los tamaños a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento. Los servicios basados ​​en el conocimiento, capacitan a los dueños de negocios y empleados de una agencia para administrar la exposición al riesgo, monitorear envíos de dinero, maximizar los beneficios comerciales y optimizar el flujo de trabajo.
Beneficios Portal de Monitoreo
Organiza. Prepara. Protege
Todos las empresas de servicios monetarios (MSB) pueden ser victimas por lavdores de dinero u otros crimenes relacionados con servicios financieros. El riesgo aumenta en funcion de la ubicacion del negocio, el nuemero de servicios financieros y companias de envios ofrecidos.
ORGANIZA
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Mejor toma de decisiones.
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​Aumenta la eficiencia y productividad del empleado.
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Usuarios pueden acceder a los documentos digitalizados desde la comodidad de su computadora.
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Multiples usuarios pueden consultar el mismo documento en forma inmediata y simultania.
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Protege la integridad fisica de los documentos de la manipulacion constante.
PREPARA
Dominar la informacion que circula entre las companias de envios que usted actualmente ofrece le ayudara a evitar que su negocio se convierta en victima del lavado de dinero y lo ayudara a estar preparado para cumplir con la ley. Asimismo, su organizacion y preparacion ayudara a las autoridades reguladoras en sus esfuerzos por rastrear y capturar a los que se dedican al lavado de dinero.
PROTEGE
Niveles de protección
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Control de empleado en connivencia con la estructuración.
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Información entre compañías no auditadas.
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Reporte entre compañías y alerta para el llenado de formato SAR.
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Reporte de información faltante de trasacciones de alto volumen.
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Identificación de información falsa entre compañías o validación de información.