Portal de Monitoreo
Independent Review
Manual de Cumplimiento
4A Paquete
$1,600.00Price
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Portal Monitoreo Interno
$70
70
Every month
Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
Valid until canceled
Subscripcion anual
10% descuento sobre el monto total del pago anual.
AML Alertas
$19.99
19.99
Every month
Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
Valid until canceled
Auditoria Independiente
$850
850
El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
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