La revisión de cumplimiento de AML se lleva a cabo de conformidad con los requisitos reglamentarios aplicables y siguiendo la recomendación de la Ley de secreto bancario,
Auditoria Independiente
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Portal Monitoreo Interno
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Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).
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10% descuento sobre el monto total del pago anual.
AML Alertas
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Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.
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Auditoria Independiente
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El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.
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