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Herramienta de para monitoreo interno diario, mensual de transacciones para detectar actividad sospechosa, que requiera la presentación de un informe (SAR) o un informe de transacción monetaria (CTR).

Recibir alertas le da la habilidad de recibir notificaciones de transacciones sospechosas, para prevenir que criminales utilicen tu institución para lavar dinero.

El Título 31 del Código de Regulaciones Federales requiere que, dentro del programa de prevención contra el lavado de dinero de todo MSB haya una revisión independiente, una vez al año.